Στο φως τα μυστικά των offshores

627
offshore

PANAMA PAPERS
Στο φως τα μυστικά των offshore

Ποιοι διάσημοι χρησιμοποιούν ως κρησφύγετο φορολογικούς παραδείσους

Η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία σχετικά με την παγκόσμια διαφθορά. Τα «Αρχεία του Παναμά» έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ηγέτες κρατών και επιφανείς εκατομμυριούχους ολόκληρου του πλανήτη. Η διαρροή απόρρητων εγγράφων αφορά τουλάχιστον 72 νυν και πρώην αρχηγούς κρατών. Πρόκειται συνολικά για 11 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία είχε στην κατοχή της η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca που εδρεύει στον Παναμά και διαθέτει υποκαταστήματα σε Χονγκ Κονγκ, Μαϊάμι, Ζυρίχη καθώς και σε 35 ακόμη μέρη σε όλο τον κόσμο.
Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών και των ατόμων που εμπλέκονται θα δημοσιευτούν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών – Δημοσιογράφων ICIJ, της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, στις αρχές Μαΐου. Η Mossack Fonseca εξειδικεύεται στη δημιουργία εικονικών εταιρειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρύψουν την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων. Πελάτες της, πάνω από 500 τράπεζες και θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία από το 1970 και μετά για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να διαχειρίζονται τις υπεράκτιες εταιρείες τους.
Παράδειγμα είναι η UBS που έχει δημιουργήσει περισσότερες από 1.100 offshore μέσω της Mossack Fonseca, ενώ οι αντίστοιχες της HSBC και των θυγατρικών της, ανέρχονται σε 2.300.
Δημοσιογράφοι της Süddeutsche Zeitung απέκτησαν πρόσβαση σε εκατομμύρια αρχεία από εμπιστευτική πηγή και τα μοιράστηκαν με την ICIJ καθώς και με άλλα συνεργαζόμενα ΜΜΕ. Σημειώνεται μάλιστα από τη δημοσιογραφική κοινοπραξία, πως κανένας media partner δεν πλήρωσε οποιοδήποτε ποσόν για την απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου. Η έρευνα κράτησε ένα χρόνο και συμμετείχαν 376 δημοσιογράφοι από 76 χώρες.

ΗΓΕΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ…

  • Ο πρόεδρος της Αργεντινής
  • Ο πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας
  • Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας
  • Ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ
  • Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιορδανίας
  • Ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ
  • Ο πρώην εμίρης του Κατάρ
  • Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας
  • Ο πρώην πρόεδρος του Σουδάν
  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
  • Ο εμίρης του Κατάρ
  • Ο καταδικασμένος πρώην Ουκρανός πρωθυπουργός
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

…ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Η Πρώτη οικογένεια του Αζερμπαϊτζάν
  • Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κίνας
  • Παιδικοί φίλοι του Βλαντιμίρ Πούτιν
  • Στενός φίλος του Πούτιν
  • Τα ξαδέρφια του Σύρου Πρόεδρου Μπασάρ Αλ Ασαντ
  • Ο πατέρας του Ντέιβιντ Κάμερον
  • Ο γιος του πρώην Αιγύπτιου Προέδρου Μουαμάρ Καντάφι
  • Ο προσωπικός γραμματέας του βασιλιά του Μαρόκο
  • Τα παιδιά του πρωθυπουργού του Πακιστάν
  • Ο γιος του πρώην προέδρου της Γκάνα
  • Ο γιος του πρωθυπουργού της Μαλαισίας
  • Ο βοηθός των Κίρσβνερ, των πρώην προέδρων της Αργεντινής
  • Ο αγαπημένος εργολάβος του προέδρου του Μεξικό
  • Η αδερφή του πρώην βασιλιά της Ισπανίας
  • Συνεργάτης του πρώην προέδρου τφης Ακτής Ελεφαντοστού
  • Ο ανιψιός του προέδρου της Νότιας Αρικής
  • Η χήρα του πρώην δικτάτορα της Γουινέας.

ΠΟΥΤΙΝ

Ενδεικτικά είναι όσα αποκαλύπτονται για τους «αυλικούς» του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι κατά κόρον χρησιμοποίησαν το δίκτυο των off-shore που τους παρείχε ο Φονσέκα, για να μεταφέρουν κρυφά χρηματικά ποσά έως και 200 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές, μη εγγυημένων δανείων (μάλιστα από την Russian Commercial Bank με έδρα την Κύπρο) προκειμένου επίσης να αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της χώρας.
Μάλιστα, ένας από αυτούς, ο Σεργκέι Ρολντίγκιν—ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει γνωρίσει στον Πούτιν την τωρινή του σύζυγο, Λουντμίλα—θεωρείται ότι λειτούργησε ως «βιτρίνα» για να αποκτηθούν μέσω του λογαριασμού του μεγάλα ποσοστά στη μεγαλύτερη εταιρεία οπτικοακουστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, Video International, στην κρατική βιομηχανία παραγωγής φορτηγών Kamaz, το 3,2% της Bank Rossiya και το 15% της εταιρείας Raytar με έδρα την Κύπρο.

UEFA ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Ακόμη κι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου UEFA αρχίζει άλλη μία φορά να κλυδωνίζεται, ένεκα των αποκαλύψεων ότι ο νυν πρόεδρός της Μισέλ Πλατινί και ο τέως υπ. αριθ. 2 στην ιεραρχία της FIFA Ζερόμ Βαλκ εμπλέκονται σε παράνομες φορολογικές απάτες μέσω της εταιρείας, δραστηριότητες από τις οποίες δεν απείχαν και μεγάλα ονόματα του αθλήματος, όπως ο Λιονέλ Μέσι.
Με τον ίδιο τρόπο, μέσα από τη δημιουργία ενός δαιδαλώδους δικτύου από εταιρείες και τις γνωστές μεταχρονολογήσεις εγγράφων μπορούσε κι ο αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι να καλύπτει τις απολαβές κι επενδύσεις του και να μην πληρώνει το παραμικρό στην εφορία.

ΚΡΟΙΣΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΙ ΤΣΑΝ

Επίσης, στην διαρροή περιλαμβάνονται στοιχεία για καταδικασμένο σε ξέπλυμα χρήματος ιδιώτη ο οποίος ισχυρίστηκε ότι διοργάνωσε παράνομη εκστρατεία για τη συγκέντρωση 50.000 δολαρίων, που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των διαρρηκτών του Γουότεργκεϊτ. Ακόμα περιλαμβάνονται 29 δισεκατομμυριούχοι από τη λίστα του περιοδικού Forbes των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου – μέχρι και ο σταρ του σινεμά Τσάκι Τσαν, ο οποίος διατηρούσε τουλάχιστον έξι offshore μέσω της δικηγορικής εταιρείας.
Όπως ισχύει και για πολλούς άλλους πελάτες της Mossack Fonseca, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι o Τσάκι Τσαν χρησιμοποιούσε τις υπεράκτιες εταιρείες του για ανάρμοστους σκοπούς. Το να είναι κανείς ιδιοκτήτης μίας offshore δεν είναι παράνομo. Για ορισμένες διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, είναι μια λογική επιλογή.
Ωστόσο, τα αρχεία της Mossack δείχνουν ότι στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται και άτομα που εμπλέκονταν σε πυραμίδες Ponzi, έμποροι ναρκωτικών, φοροφυγάδες και τουλάχιστον ένα άτομο που είχε καταδικαστεί σε φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα: ένας αμερικανός επιχειρηματίας που ταξίδευε στη Ρωσία για να επιδίδεται σε σεξουαλικές επαφές με ανήλικα ορφανά υπέγραψε τα έγγραφα για μια υπεράκτια εταιρεία, ενώ εξέτιε την ποινή φυλάκισης του στο Νιου Τζέρσι.

Τι απαντά η Mossack Fonseca

Η νομική εταιρία Mossack Fonseca ιδρύθηκε από τον Γερμανό νομικό Γιούργκεν Μόσακ και τον δικηγόρο Ραμόν Φονσέκα από τον Παναμά.

Οι δραστηριότητές της κινούνταν στο σκοτάδι και συνεργαζόταν με ένα διεθνές δίκτυο τραπεζών και λογιστών που κανόνιζαν τα οικονομικά των πελατών τους και έψαχναν τρόπους για το πώς αυτοί θα μπορούσαν να ξεφεύγουν από την εφορία της πατρίδας τους.
Όπως αναφέρει ο Guardian, η επιχείρηση δεν θα σχολιάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις πελατών της καθώς καλύπτεται από το απόρρητο της συμφωνίας τους. Η ίδια αναφέρει πως λειτουργεί σύννομα και πως διενεργεί τη δέουσα έρευνα για τους πελάτες της πριν υπογράψει μαζί τους. Αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση της πως «λυπάται για την κακή χρήση των πληροφοριών της» και αναφέρει πως δεν μπορεί να κατηγορηθεί για την αποτυχία μεσαζόντων συνεργατών των εταιρειών και των προσώπων που έχουν συνάψει συνεργασία μαζί της. Με τον όρο «μεσάζοντες» αναφέρεται σε δικηγορικά γραφεία, λογιστές και εκπροσώπους τραπεζών.